香港警方捣毁一通过虚拟资产兑换店洗黑钱集团，涉案金额达1.18亿港元
[时讯] 时间：2025-06-01 06:35:27 来源：砺山带河网 作者：财经专题 点击：193次
BlockBeats 消息，5 月 17 日，据《香港商报》报道，中国香港警方开展代号「夜剿」行动捣毁一个活跃于内地和香港的洗黑钱边界犯罪集团，涉案洗黑钱集团招揽内地人士来港开设银行户口收取诈骗案中得益，并再被安排到银行提款，将现金带到虚拟资产兑换店兑换加密货币清洗黑钱，行动中拘捕 12 名男女，涉及 1.18 亿港元犯罪得益。
香港商业罪案调查科欺诈调查组总督查罗婉珊表示，2024 年 7 月至 2025 年 5 月期间犯罪集团招揽内地人士来港作傀儡户口持有人，户口主要用作接收不同类型诈骗案犯罪得益。期间利用超过 500 个银行账户清洗了 1.18 亿港元。其中已有 1000 万港元证实属于 58 宗已举报诈骗案件所得的部分犯罪得益，在该 58 宗诈骗案中受害人损失约 4320 万港元。
(责任编辑：个股)
相关内容
- Coinbase、Paradigm 都參投！AI 專案 Vana 獲得 2,500 萬鎂融資，預挖活動進行中
- 现金流量表中支付的税费包括哪些
- 在拍拍贷上的借贷多久会收到大量催收呢？
- 贝莱德在 2025 年 5 月购买了多少比特币？
- 微粒贷这个网贷产品怎么样，靠谱吗？
- 71% 的人表示比特币将在 5 月底恢复峰值，他们说得对吗？
- 火币提现手续费
- 购买方销售折让如何做账
- 以太坊新晋巨鲸 Abraxas Capital：单周吸筹超 27 万枚 ETH，Tether 的「神秘」大客户
- 类似平安i贷一样黑户也能贷款的口子有哪些？
- 为什么美国证券交易委员会对NFT的看法是错误的？
- 顶级分析师称 XRP 是一个绝佳机会：原因如下
- 交易平台的以太坊钱包-交易平台的以太坊钱包是什么
- PTS交易所
精彩推荐
热门点击
- 欧易app官方下载入口 views+
- 数字货币交易app views+
- 全球三大虚拟货币交易平台 views+
- 亿欧交易所下载 views+
- 欧易正规 views+
- okcoin下载官方app views+
- okx交易所app官网 views+
- okx交易所app官网链接 views+
- 欧亿交易所怎么样。 views+
- 数字货币交易平台app views+